【加密货币法规】泰国的新加密货币法规要求用户必须亲自在场开设账户–法规比特币新闻

据报道泰国政府强加了新的加密货币要求。 将需要使用要求客户亲自在场的机器来进行加密交易，以验证用户的身份。

泰国的新加密规则

泰国反洗钱办公室（Amlo）宣布，从7月开始，“本地数字交易所必须通过要求客户在场的’浸入式’机器来验证其客户的身份，”《曼谷邮报》报道。

当前，加密货币交易所的开户过程完全在网上完成。 要批准新帐户，交易所必须确保客户提交的文件符合泰国证券交易委员会（SEC）为了解您的客户（KYC）流程和适用性测试而制定的规定。

此外，这些文件还必须由相关政府机构进行验证。 如果客户提交了虚假文件或居住在禁止加密货币交易的国家/地区，则该申请将被拒绝。

加密交易平台Satang Corp.的联合创始人兼董事Poramin Insom解释说：

数字资产交易所有义务报告任何价值超过180万泰铢的交易 [$58,000] 根据洗钱法，必须建立一个数据库以供监管机构检查。

《反洗钱法》于1999年生效，要求经营金融业务的实体和法律专业人士（例如投资顾问和房地产经纪人）报告符合其要求的任何交易。 他们还必须保留文档和交易数据作为证据5-10年。

此外，全国约有6,000家黄金商店将要求客户在购买或出售价值超过100,000泰铢的现金时出示身份证。

然而，华生亨的首席执行官塔纳拉特·帕萨旺斯（Thanarat Pasawongse）解释说，由于方便，大多数大型金店已经使用浸入式芯片机来验证客户的身份长达四到五年。

通常，对于现金交易额超过100,000泰铢的客户，必须出示其身份证。 对于价值超过200万美元的交易，必须向Amlo提交报告，并且经营者必须向当局报告任何“可疑”交易。

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加密货币法规将在两周内制定

中央银行行长?ahapKavc?o?lu在TRT Haber，A Haber和CNNTürk的联合广播中作了发言。 Kavc?o?lu表示将在两周内对加密货币制定法规。

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hapahapKavc?o?lu的完整加密货币声明如下：

敏感的对象正在向另一个维度发展。 没有基础设施，监管和控制机制。 您不能仅通过禁止它来解决此问题。 中介这些平台的机构的基础架构并不牢固。 我们说您可以通过银行付款。 我们正在制定法规。 我们禁止使用它代替金钱。 在财政和财政部的协调下，正在制定加密货币法规。

没有定义; 资产还是财产? 有许多模糊的问号。 我想研究将在两周内达到目的。 世界上没有可以作为示例的应用程序。

存在非常严重的加密货币流量。 目前尚不清楚这笔钱是否到来。 我们不知道这些加密货币的去向。 有大量的加密货币流向欧洲和美国。 我们将在几周内讨论这个问题; CMB，BRSA和教育部制定自己的规定。

有些人不知道加密货币世界正在发生什么，什么监管。

土耳其是一个强大的国家。 它遵循近年来制定的外交政策。 我们不要忘记，在其领域中有强大的经济，力量和国家。 我们可能遇到各种问题，这些问题已被克服。 我们通过经济保持在外界的力量。

没有具体数字说明对土耳其的消耗。 外面的投资者正在利用这场斗争。 求爱攻击更为频繁。 谁输了? 大街上的公民，国家正在迷失。

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【加密货币】尼日利亚区块链教育家说不确定的法规和骗局缓慢地采用了加密货币–采访比特

尼日利亚拥有超过2亿人口，被广泛认为是世界上最大的加密货币市场之一。 加密货币世界中的一些人认为，尼日利亚是少数几个能够更好地接受数字货币的国家之一。

然而，尽管乐观，尼日利亚的加密产业仍然受到持续障碍的困扰，这使大规模采用工作变得复杂。 面临的一些问题包括不确定的监管环境以及与比特币相关的骗局的泛滥，这些骗局常常使加密货币的形象受损。

但是，根据尼日利亚加密媒体组织Cryptotvplus的创始人兼首席执行官托尼·埃梅卡(Tony Emeka)的说法，其中一些挑战可以通过教育克服。

尼日利亚在数字货币方面非常活跃，就加密货币贸易量而言，它是非洲排名第一的国家之一。 但是，尼日利亚的区块链和加密货币行业一直在处理监管不确定性。

在与Bitcoin.com新闻的问答环节中，Emeka讨论了他最新的教育项目Earnathon，以及为什么认为它会有所作为。 首席执行官还就尼日利亚中央银行与加密货币行业之间的僵局发表了自己的看法。

为了揭开序幕，Bitcoin.com新闻的Terence Zimwara(TZ)要求Emeka分享背景和经验，这些经验和动机促使他将精力集中在加密教育上?

托尼·埃梅卡（TE）：考虑到市场数据，尼日利亚加密产业被认为是世界上最大的加密产业之一。 增长的原因是国家状况不佳，以及尼日利亚人对摆脱困境和为自己谋取利益的强烈热情。 然而，这种受人尊敬的增长仅因教育而成为可能。 但是，将对加密货币的负面情绪视为欺诈手段并不容易。

尽管如此，在包括Cryptotvplus在内的许多个人和商业组织的帮助下，该行业已经取得了长足的发展。 例如，自2019年以来，Cryptotvplus通过其教育平台校园区块链和加密货币意识之旅(BCAT)帮助提高了尼日利亚的区块链和加密货币意识。有一点，Cryptotvplus帮助组织了最大的以加密货币为重点的聚会之一在西非。 该教育平台还帮助使成千上万的个人(大多数是学生)接触到加密货币。

看到尼日利亚各大学的BCAT活动取得成功后，团队发现需要做更多的事情。 为了实现大规模采用，必须使流程自动化并让成千上万的人一次学习加密技术。 我们还观察到通过空投激励参与者如何将许多人带入加密货币。 这些经验和想法是Earnathon的基础。

将加密教育带给全球数百万人。

TZ：从教育角度看，您对尼日利亚加密货币领域目前正在发生的事情有什么印象？

至：教育在塑造任何(新兴)行业中都扮演着独特的角色。 在全球范围内，加密货币教育的增长以及人们的认知度不断提高。 可追踪的搜索趋势和用户采用率反映了这一点。 但是，还有更多工作要做。 为了实现大规模采用，教育工作需要深入基层。 这是一件事，现在已经丢失了，现在，这是我们希望通过Earnathon做的事情之一。

TZ：我知道加密诈骗在尼日利亚是个问题。 您是否也专门处理此问题？

至：虽然无法完全消除诈骗，但可以将其减少到非常低的数量。 在尼日利亚和世界各地，与加密相关的骗局已经上升并继续上升，但是高质量的加密教育是关键，也是唯一与欺诈行为者作斗争的有力武器。 监管机构可以发出警告，而执法机构将逮捕不良行为者。 但是，由于这些组织大多是被动的，因此教育提供了一种引人入胜的解决方案。

当人们由于具备良好的加密知识而变得积极主动时，他们很容易击败坏演员。 因此，教育是关键。

TZ：现在，作为一个试图帮助人们提高对加密货币和区块链认识的人，您如何评价政府和CBN中的无知水平？

至：CBN在2021年2月7日发布的通函中指出，金融机构不再能够促进与加密货币相关的交易。 出人意料的是，在同一监管机构将加密货币归类为证券的几个月后，美国证券交易委员会(SEC)就支持了CBN头寸。 这表明CBN和政府仍然对加密货币和货币缺乏很好的了解。

TZ：那么，您认为CBN是否完全理解（加密货币），或者只是在2月份才匆忙执行其指令？

至：2月7日的通函有点让人恐惧。 这是反应性的。 批发银行应该积极主动。 政府此前曾表示希望探索区块链技术。

这只有通过为现有企业发展创造良好的环境才有可能。 但是通函对许多企业来说是一个挫折，因此，它似乎是匆忙的。

TZ：如何消除加密货币行业和CBN之间的僵局？

至：CBN在加密货币上的立场似乎是错误的基础。 但是，只有与监管机构合作，才能取得进步，向监管机构展示加密货币和区块链的可能性，重要性。 没有组织想要入侵者。 对CBN进行教育将使其能够将加密货币视为促进经济增长的工具。

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CipherTrace推出了新的DEX工具，以符合法规要求

专注于区块链的法务公司CipherTrace透露了一种新工具，该工具允许去中心化交易所(DEX)符合OFAC(外国资产控制办公室)的监管要求。

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根据公告，名为CipherTrace DeFi Compli的新工具是基于Chainlink的合规性解决方案，它使DEX和分散式金融(DeFi)应用程序得以遵守OFAC制裁要求。

CipherTrace首席执行官戴夫·杰文斯(Dave Jevans)表示，锁定在DeFi协议中的400亿美元为“ DeFi交换和协议设定了更大的目标”。

他补充说：“ Chainlink上的CipherTrace的DeFi Compli法规遵从性预言可以支持DeFi协议，以实现确保加密货币的长期生存能力所需的遵从性。”

CipherTrace将通过Chainlink节点将其API数据广播到区块链网络上，并在链上签名CipherTrace的数据。 CipherTrace的AML数据将直接流式传输到智能合约。 该公司表示，借助这些数据，区块链开发人员可以构建适用于机构和政府的数据驱动产品。

3月初，CipherTrace披露了其用于加密货币交易所，银行和OTC交易柜台的法规遵从解决方案，称为“ CipherTrace Traveler”。 新产品与TRISA标准(旅行规则信息共享联盟)兼容，允许交易平台自动检查外部数字钱包，从而可以仅与经过验证的来源安全地共享个人识别信息。

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